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重要內容提示：

  ●本次會議是否有否決議案：無

  一、本次會議由公司董事會召集，會議由公司獨立董事何建軍先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

  二、議案審議情況：

  1、關于董事會換屆選舉的議案

  三、律師見證情況：公司2025年第二次臨時股東會的召集、召開程序符合相關法律、法規以及章程的規定，出席本次股東會人員的資格合法有效、股東會表決程序合法，表決結果合法有效。

  詳情請查閱當日公告。