第十屆董事會第一次會議決議公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發(fā)布日期：2025-09-29 瀏覽次數(shù)：80次
吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月23日在公司會議室召開。會議由董事長程宇主持，應到董事9人，實到董事9人。公司高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了以下議案：
一、關于選舉董事長的議案
會議選舉程宇先生（簡歷詳見附件1）為公司第十屆董事會董事長，任期三年，從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
二、關于確定第十屆董事會專業(yè)委員會組成人員的議案
三、關于聘任總經理的議案
經公司董事長程宇先生提議，第十屆董事會提名委員會審議通過，決定聘任王懷波先生（簡歷詳見附件2）為公司總經理，聘期三年，從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
四、關于修改《總經理工作細則》的議案
董事會同意將副職高級管理人員的任期規(guī)定改由董事會根據(jù)法定權限自主確定，同時將制度的制訂、修訂與解釋權收歸董事會。
五、關于聘任董事會秘書的議案
經公司董事長程宇先生提議，第十屆董事會提名委員會審議通過，決定聘任高世勇先生（簡歷詳見附件3）為公司董事會秘書，同時不再擔任證券事務代表。
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