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重要內(nèi)容提示：

  ●本次會議是否有否決議案：無

  一、本次會議由公司董事會召集，會議由公司獨立董事何建軍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

  二、議案審議情況：

  1、關(guān)于董事會換屆選舉的議案

  三、律師見證情況：公司2025年第二次臨時股東會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及章程的規(guī)定，出席本次股東會人員的資格合法有效、股東會表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

  詳情請查閱當(dāng)日公告。