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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月23日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長程宇主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過了以下議案：

一、關(guān)于選舉董事長的議案

會(huì)議選舉程宇先生（簡歷詳見附件1）為公司第十屆董事會(huì)董事長，任期三年，從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

二、關(guān)于確定第十屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)組成人員的議案

三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

經(jīng)公司董事長程宇先生提議，第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，決定聘任王懷波先生（簡歷詳見附件2）為公司總經(jīng)理，聘期三年，從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

四、關(guān)于修改《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案

董事會(huì)同意將副職高級(jí)管理人員的任期規(guī)定改由董事會(huì)根據(jù)法定權(quán)限自主確定，同時(shí)將制度的制訂、修訂與解釋權(quán)收歸董事會(huì)。

五、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案

經(jīng)公司董事長程宇先生提議，第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，決定聘任高世勇先生（簡歷詳見附件3）為公司董事會(huì)秘書，同時(shí)不再擔(dān)任證券事務(wù)代表。 

詳情請查閱當(dāng)日公告。